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北汽福田汽车股份有限公司2020年第二次一时股东大会决议公告

  本公司董事会及通盘董事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或者宏大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性承担个别及连带义务。

  主要内容挑示:

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  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2020年4月17日

  (二) 股东大会召开的地点:福田汽车106会议室,因北京市防控新冠肺热的客不益看因为,片面参会人员以视频手段参与股东大会。

  (三)出席会议的清淡股股东和恢复外决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)

  外决手段是否相符《公司法》及《公司章程》的规定,大会主办情况等。

  本次会议采取现场记名投票与网络投票相结相符手段进走外决,董事长张夕勇主办本次股东大会。本次会议的齐集、召开及外决手段相符《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事11人,出席7人,其中现场参会董事为张夕勇、巩月琼,视频参会董事为王珠林、师建华、王文伟、谢玮、王文健;张建勇、孙彦臣、陈青山、张泉因做事因为未能出席本次会议。

  2、 公司在任监事9人,出席5人,其中现场参会监事为邢洪金、尹维劼、吴海山、杨巩社,视频参会监事为李岩岩;陈忠义、张新、尉佳、纪建奕因做事因为未能出席本次会议。

  3、 董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟、公司片面经理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:关于北京宝沃股权转让盈余款项调整方案的议案

  审议效果:经历

  外决情况:

  ■

  2、议案名称:关于北京宝沃股东借款清偿调整方案的议案

  审议效果:经历

  外决情况:

  ■

  (二)

  涉及宏大事项,5%以下股东的外决情况

  ■

  (以上数据,单位为股)

  (三)

  关于议案外决的相关情况表明

  无

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

  律师:张宇侬 高航

  2、

  律师见证结论偏见:

  本次股东大会的齐集和召开程序,出席会议人员的资格、齐集人资格,联系我们会议的外决程序、外决效果相符《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定,本次股东大会经历的外决效果相符法有效。

  四、 备查文件现在录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并添盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并添盖公章的法律偏见书;

  北汽福田汽车股份有限公司

  2020年4月17日

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